Участники масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики, получившей название Мидас, легализовали через офис бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача около $100 млн. Об этом сообщило НАБУ в понедельник, 10 ноября.
Указано, что офисное помещение, которое использовалось как большая прачечная и где осуществлялся строгий учет и велась черная касса, расположено в самом центре Киева и принадлежит членам семьи Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.
"В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долларов", – говорится в сообщении.
При этом деньги отмывались через сеть компаний нерезидентов и находившихся за рубежом лиц.
"Отдельное внимание уделялось криптовалютам. Подавляющее количество операций, в том числе и выдача наличных, осуществлялось за пределами Украины. Например, во время пребывания представителей органов государственной власти и руководителей государственных предприятий энергетического сектора в заграничных командировках", – рассказали в ведомстве.
Указано, что география преступной деятельности не имела предела – деньги могли выдаваться и в Москве, и в Африке и в Северной Америке.
За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от произведенных сумм.
