Правоохранители заявили о разоблачении в Черновицкой области схемы уклонения от уплаты налогов путем "дробления" бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.
"Ее организовали владельцы сети из 24 магазинов известной франшизы, продававшие замороженные полуфабрикаты. Общая сумма неуплаченных налоговых обязательств составляет более 20 млн грн, что является особенно большим размером", – говорится в сообщении.
В БЭБ отметили, что владельцы сети полностью контролировали весь цикл деятельности – от производства до продаж продукции.
"Фигуранты дела, являясь плательщиками единого налога ІІІ группы, применили механизм "дробления бизнеса" именно для того, чтобы минимизировать налоговые обязательства. С этой целью они использовали более 30 подконтрольных ФЛП II группы, на которых формально "распределяли" объемы реализации", — заявили в пресс-службе.
По данным следствия, часть зарплаты работникам выплачивалась неофициально наличными.
"В ходе проведенных обысков и изучения изъятых документов следствие зафиксировало факты попыток легализации незаконно полученных средств, в частности, через приобретение объектов движимого и недвижимого имущества", — добавили в ведомстве.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Также рассматривается возможность открытия производства по ст. 209 (отмывание имущества).
