Офис генерального прокурора сообщил о разоблачении действовавшей по всей стране масштабной теневой финансовой сети. Схему использовали для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
По данным следствия, участники сети обменивали наличную валюту и цифровые активы, а также переводили средства внутри страны и за границу. Такие операции между собой они называли "перестановками".
Финансовые операции производились без необходимых разрешительных документов, а доходы нигде не фиксировались в бухгалтерском или налоговом учете. Для работы сети использовали помещения нелицензированных обменных пунктов под известной торговой маркой, хотя разрешений на валютно-обменные операции у них не было.
Под видом обычного обмена валюты средства также конвертировались в цифровые активы с нарушением установленных правил. В рамках уголовного производства следователи провели более 30 обысков сразу в 16 регионах Украины.
Правоохранители изъяли наличные деньги в разных валютах, включая российские рубли, на общую сумму более 630 млн грн в гривневом эквиваленте. Документов, подтверждающих законное происхождение этих средств, участники сети предоставить не смогли.
Кроме наличных, изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация. Эти материалы могут содержать важные сведения об организации и деятельности всей схемы.
